Siyosiy jihatdan fosh boʻlgan shaxs (PEP) taʼrifi yuqori siyosiy rolga ega boʻlgan shaxs yoki nufuzli davlat vazifasi ishonib topshirilgan shaxsdir. Ular egallab turgan lavozimi tufayli jinoiy daromadlarni legallashtirish va/yoki terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etish xavfi yuqori.
Kim siyosiy jihatdan fosh etilgan shaxs sifatida tasniflanadi?
PEPlar quyidagilar boʻlishi mumkin: davlat boshliqlari, hukumat rahbarlari, vazirlar, vazir oʻrinbosarlari yoki yordamchilari. parlament a'zolari. auditorlik sudlari yoki markaziy banklar kengashlari a'zolari.
Kimdir PEP ekanligini qanday aniqlash mumkin?
FATF 12-tavsiyasi PEPni aniq davlat funksiyasi ishonib topshirilgan (lekin endi berilmasligi mumkin) shaxs sifatida belgilaydi. 12-Tavsiya tili mumkin boʻlgan ochiq yondashuvga mos keladi (yaʼni “bir marta PEP har doim PEP boʻlib qolishi mumkin”).
Siyosiy ta'sirga uchragan shaxslar qanday?
Kanadada PEP sifatida kimlar mos keladi?
- Davlat rahbarlari.
- Yuqori siyosatchilar.
- Yuqori siyosiy partiya amaldorlari.
- Yuqori davlat yoki sud amaldorlari.
- Yuqori martabali harbiy amaldorlar.
- Davlat korporatsiyalari va yuridik shaxslari rahbarlari.
Quyidagilardan qaysi biri siyosiy fosh boʻlgan shaxslarga misol boʻla oladi?
Siyosiy ta'sirga uchragan shaxsning Glossariy ta'rifi ba'zi misollarni beradichet el yoki mahalliy hukumat shaxsga topshirilishi mumkin bo'lgan yoki ishonib topshirilishi mumkin bo'lgan taniqli davlat funktsiyalari turlari (masalan, davlat yoki hukumat boshliqlari, yuqori lavozimli siyosatchilar, oliy hukumat, sud yoki harbiy …
