2024 Muallif: Elizabeth Oswald | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-13 00:13
Siyosiy jihatdan fosh boʻlgan shaxs (PEP) taʼrifi yuqori siyosiy rolga ega boʻlgan shaxs yoki nufuzli davlat vazifasi ishonib topshirilgan shaxsdir. Ular egallab turgan lavozimi tufayli jinoiy daromadlarni legallashtirish va/yoki terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etish xavfi yuqori.
Kim siyosiy jihatdan fosh etilgan shaxs sifatida tasniflanadi?
PEPlar quyidagilar boʻlishi mumkin: davlat boshliqlari, hukumat rahbarlari, vazirlar, vazir oʻrinbosarlari yoki yordamchilari. parlament a'zolari. auditorlik sudlari yoki markaziy banklar kengashlari a'zolari.
Kimdir PEP ekanligini qanday aniqlash mumkin?
FATF 12-tavsiyasi PEPni aniq davlat funksiyasi ishonib topshirilgan (lekin endi berilmasligi mumkin) shaxs sifatida belgilaydi. 12-Tavsiya tili mumkin boʻlgan ochiq yondashuvga mos keladi (yaʼni “bir marta PEP har doim PEP boʻlib qolishi mumkin”).
Siyosiy ta'sirga uchragan shaxslar qanday?
Kanadada PEP sifatida kimlar mos keladi?
- Davlat rahbarlari.
- Yuqori siyosatchilar.
- Yuqori siyosiy partiya amaldorlari.
- Yuqori davlat yoki sud amaldorlari.
- Yuqori martabali harbiy amaldorlar.
- Davlat korporatsiyalari va yuridik shaxslari rahbarlari.
Quyidagilardan qaysi biri siyosiy fosh boʻlgan shaxslarga misol boʻla oladi?
Siyosiy ta'sirga uchragan shaxsning Glossariy ta'rifi ba'zi misollarni beradichet el yoki mahalliy hukumat shaxsga topshirilishi mumkin bo'lgan yoki ishonib topshirilishi mumkin bo'lgan taniqli davlat funktsiyalari turlari (masalan, davlat yoki hukumat boshliqlari, yuqori lavozimli siyosatchilar, oliy hukumat, sud yoki harbiy …
Tavsiya:
Skrantonni bo'g'uvchi fosh etildimi?
Uning qiziqarli, kulgili, gʻalati va gʻalati qahramonlari orasida faqat uning atrofidagi sirda mavjud boʻlgan maxsus xarakter bor edi va hech qachon aniqlanmagan. Ha, siz taxmin qildingiz, bu Scranton Strangler. Ko‘rsatuv ancha oldin to‘xtagan, biroq muxlislar mashhur jinoyatchi aslida kimligini taxmin qilishdan to‘xtamagan.
Dementatsiya siyosiy jihatdan to'g'rimi?
Demak, hozirgi kundagi eng siyosiy va toʻgʻri atama: demans bilan yashaydigan odam. Birovni aqldan ozgan deyish mumkinmi? demans • Altsgeymer kasalligi va demansning boshqa shakllari • demansning bir turi • demansning bir turi • demans belgilari.
Qaysi mushkullar biznesdagi korruptsiyani fosh qilishga intilishgan?
Lincoln Steffens Linkoln Steffens Linkoln Ostin Steffens (1866-yil 6-aprel - 1936-yil 9-avgust) amerikalik tadqiqotchi jurnalist va progressiv davrning yetakchi makkorlaridan biri edi. 20-asr boshlari. U McClure's jurnalida "Sentda Tvid kunlari https:
Oltin qidiruvchini fosh qilish kerakmi?
Oltin topuvchilar koʻpincha oʻz sheriklarini qimmatbaho sovgʻalar, kreditlar va nafaqalar olishga undashlarini sezasiz. Ular, odatda, ishlamasdan, hayot taklif qiladigan eng yaxshi narsaga haqli deb his qilishadi. Agar chinakam ishqiy aloqani qidirsangiz, oltin izlovchilardan ehtiyot bo'ling va ulardan qoching.
Umrning ikkinchi yarmi nimani fosh qildi?
How the other Half Lifes 1880-yillarda Nyu-York shahri xarobalarida nomaqbul turmush sharoitini hujjatlashtirgan Jeykob Riisning fotojurnalistikaning kashshof asari edi. U Nyu-Yorkdagi xarobalarni yuqori va o'rta sinflarga ta'sir qilib, kelajakdagi jirkanch jurnalistika uchun asos bo'lib xizmat qildi.
