Moliya instituti yoki bank omonatchilaridan pul yoki boshqa mol-mulk olish uchun aldashdan foydalanishni oʻz ichiga olgan har qanday noqonuniy harakat koʻpincha bank firibgarligi sifatida tasniflanadi. Boshqa firibgarlik jinoyatlari singari, bank firibgarligi ham qimmatli narsalarni qo‘lga kiritish uchun “sxema yoki hiyla”dan foydalanishni o‘z ichiga oladi.
Moliya institutini aldaganlik uchun jazo nima?
(2) yolgʻon yoki firibgar daʼvolar, vakillik yoʻli bilan pul, mablagʻ, kredit, aktivlar, qimmatli qogʻozlar yoki moliya institutiga tegishli yoki uning nazorati ostidagi boshqa mol-mulkni olish, yoki va'dalar; 1 000 000 AQSh dollaridan koʻp boʻlmagan miqdorda jarimaga tortiladi yoki 30 yildan ortiq boʻlmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi yoki har ikkala.
Bankni aldash nimani anglatadi?
Bank firibgarligi bank, moliya instituti yoki bank omonatchilaridan oʻgʻirlash uchun aldash, daʼvogarlik yoki yolgʻon maʼlumotlardan foydalanilganda yuzaga keladi.
Moliyaviy firibgarlikning qanday turlari bor?
5 Sizning erkinligingizni yo'qotadigan moliyaviy firibgarlik turlari
- Mablag'larni o'zlashtirish. Barcha moliyaviy firibgarliklarning eng keng tarqalgani pul mablag'larini o'zlashtirishdir. …
- Poraxo'rlik va korrupsiya. Moliyaviy firibgarlikning yana bir keng tarqalgan turi poraxo'rlikdir. …
- Xodimlarni o'g'irlash va o'zlashtirish. …
- Shaxsni oʻgʻirlash. …
- Ponzi sxemalari.
Bankda yolgʻon gapirgani uchun qamoqqa tusha olasizmi?
Bank firibgarligi uchun jarima turlichaAyblanuvchilar aniq ayblovlarga qarab. Ammo umuman olganda, bank firibgarligi ayblovlari qamoq muddati va jarimalarni o'z ichiga oladi. Masalan, soxtalik uchun shtat qamoqxonasida jinoyat sodir etganlikda ayblangan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi va 10 000 dollargacha jarima kiritilishi mumkin.
