Chek kitingning kichik holatlari shtat qonunlariga qarab, notoʻgʻri ayblovlarga olib kelishi mumkin. Biroq, koʻp cheklarni yoki koʻp tekshiruvlarni oʻz ichiga olgan chek toʻplami odatda jinoiy ayblovlarga sabab boʻladi.
Chek kiting uchun toʻlov qancha?
Kitting - og'ir jinoyat va oq yoqalar jinoyatlarining eng ko'p qo'llaniladigan turlaridan biridir. Birinchi marta jinoyat sodir etganlar juda qattiq jazolarga, jumladan, 500,000 dollar yoki undan koʻproq jarimaga tortilishi mumkin,hamda 20 yildan ortiq qamoq jazosiga tortilishi mumkin.
Chek oʻynashni nima jinoyat deb hisoblaydi?
Kaliforniya shtat qonuniga ko'ra, Jinoyat kodeksining § 476a bandi chek kiting qanday jinoiy javobgarlikka tortiladi. Buning uchun aybdor deb topilishi uchun prokuratura chekning toʻliq miqdorini qoplash uchun mablagʻ yetarli emasligini bila turib,chek yozganligini va buning evaziga biror narsa olishga umid qilganligini isbotlashi kerak. chekdan o'tganingiz uchun.
Banklar cheklar to'plamini ta'qib qiladimi?
Chek kiting tahlili koʻp mehnat talab qiladigan tekshiruvdir. … Amerika Qoʻshma Shtatlarida check uçurtmalari AQSh kodeksining 1344 boʻlimining 18-sarlavhasi boʻyicha jinoiy javobgarlikka tortiladi, bu Federal bank mablagʻlarini yolgʻon bahonalar bilan olish sifatida taʼriflanadi.
Chek kiting noqonuniymi?
Chek kitingi chekni qoplash uchun yetarli mablagʻ boʻlmagan bank hisobidanchekni chiqarishning noqonuniy jarayonidir. Chek toʻplami banklarga chekning yomonligini aniqlash uchun bir necha kun (yoki xalqaro cheklar uchun undan ham koʻproq) ketishiga asoslanadi.
