CTRlar mijoz $10 000 dan ortiq valyuta tranzaksiyasini amalga oshirganda yoki agar summa bir kunda $10 000 dan oshsa, bir nechta tranzaksiyalar uchun topshirilishi kerak.
CTR qachon topshirilishi kerak?
Toʻldirish majburiyatlari
Bank valyutadagi har bir tranzaksiya boʻyicha Valyuta operatsiyasi hisobotini (CTR) elektron shaklda taqdim etishi shart. orqali 10 000 dollardan ortiq, orqali yoki bankka.
CTR topshirilganda nima bo'ladi?
CTR maqsadi FinCEN-ga shubhali tranzaktsiyalar haqida xabar berishdir. … Bu tranzaktsiyani amalga oshirgan shaxs ham, moliya muassasasi xodimi ham jazolanishi mumkin bo'lgan jinoyatdir (agar xodim SARni topshirmagan bo'lsa).
CTR hisobotini nima ishga soladi?
CTR uchun hisobot berish talabi bank mijozi $10 000 dan ortiq tranzaksiyani boshlaganida ishga tushadi, uni bajarganida emas. Agar bank mijozi tranzaksiyani rad etsa yoki uni chegaradan pastroq qilib o‘zgartirsa, bank xodimi shubhali faoliyat to‘g‘risida hisobot topshirishi shart.
CTR hisobot davri qancha?
CTR elektron tarzda hisobot qilinadigan tranzaksiya sodir boʻlgan kundan keyingi 15 kalendar kun ichida topshirilishi kerak (31 CFR 1010.306(a)(1)). Kazino barcha topshirilgan Valyuta operatsiyalari hisobotining (CTR) nusxalarini hisobot berilgan kundan boshlab besh yil davomida saqlab qolishi kerak.
