Ramon Fonseka Mora (1952-yil 14-iyulda tugʻilgan) - panamalik yozuvchi va huquqshunos, shuningdek, Panamada joylashgan sobiq yuridik firmasi Mossack Fonseca asoschilaridan biri, butun dunyo boʻylab 40 dan ortiq ofislari. … Fonseca va uning sherigi Yurgen Mossak 2017-yil 10-fevralda hibsga olinib, qamoqqa tashlangan.
Mossack Fonseca nima bo'ldi?
Mossack Fonseca 2018-yilda yopilishini e'lon qildi; milliard dollardan ortiq mablag‘undirildi va ko‘plab davlatlar bu janjal yuzasidan o‘z tekshiruvlarini boshladi. Noqonuniy xatti-harakatlari fosh etilgan ko'plab shaxslar javobgarlikka tortildi va ko'p hollarda turli lavozimlaridan iste'foga chiqishga majbur bo'ldi.
Panama hujjatlaridan keyin Mossack Fonseca bilan nima boʻldi?
Mossack Germaniyaning Kyoln prokuraturasi tomonidan soliq toʻlashdan boʻyin tovlashning yordamchisi sifatida tergov ostida qolmoqda, Süddeutsche Zeitung nashriga berilgan bayonotga koʻra. Panama bosh prokuraturasi gazetaga xabar berishicha, Mossack Fonseca bilan bog'liq beshta jinoiy tergov davom etmoqda.
Mosak va Fonseka qancha vaqt qamoqda edi?
Mossack va Fonseca allaqachon Panamada jinoiy javobgarlikka tortilgan va qamoqda ikki oy o'tkazgandan so'ng, garovga qo'yilgan holda mamlakatni tark etishlari taqiqlangan.
Kimdir Panama hujjatlari uchun qamoqqa tushganmi?
AQSH soliq to'lovchi Xarald Yoaxim fon der Goltz soliq va firibgarlik, pul yuvish va Panama bilan bog'liq boshqa ko'plab jinoyatlarda ayblangan. Hujjatlar janjali. U to'rt yilgaAQSH federal qamoqxonasida hukm qilindi. Bu janjal bo‘yicha yana kimlar ayblanishini vaqt ko‘rsatadi.
