Pullarni legallashtirish - giyohvand moddalar savdosi yoki terrorizmni moliyalashtirish CFT yoki terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish kabi jinoiy faoliyat natijasida katta miqdorda pul topishning noqonuniy jarayoni. terroristik guruhlarning bank tizimi yoki boshqa moliyaviy tarmoqlar orqali pul yuvishning oldini olishga moʻljallangan standartlar va tartibga solish tizimlari. https://www.investopedia.com › shartlar › kurash-moliyalashtirish-…
Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (CFT) ta'rifi - Investopedia
qonuniy manbadan kelganga oʻxshaydi. Jinoiy faoliyatdan olingan pul harom hisoblanadi va uni toza ko'rinish uchun "yuvish" jarayoni.
Pullarni qanday yuvish mumkin?
Pul yuvish noqonuniy yoʻl bilan topilgan pul manbalarini yashirish va ulardan foydalanishga yaroqli qilish uchun uchta asosiy qadamni oʻz ichiga oladi: pul moliya tizimiga kiritiladigan joylashtiruv, odatda buzish orqali. uni ko'plab turli depozitlar va investitsiyalarga; qatlamlash, bunda pul masofani yaratish uchun aralashtiriladi …
Nega odamlar pul yuvishadi?
Jinoyatdan pul topganda, jinoyatchilar undan uchta maqsaddan biri uchun foydalanadilar - boshqa jinoyatga sarmoya kiritish, keyinroq foydalanish uchun yashirish yoki hozir sarflash. … Soliqdan boʻyin tovlaganlar pulni yuvib, soliq toʻlashdan boʻyin tovlash maqsadida pul va aktivlar qayerdan kelgani haqida yolgʻon gapirishlari mumkin.
Pul yuvishga qanday misollar bor?
Pul yuvishga misollar. Pul yuvishning bir nechta keng tarqalgan turlari mavjud, jumladan, kazino sxemalari, naqd pul biznesi sxemalari, smurfing sxemalari va xorijiy investitsiyalar/qayta sayohat sxemalari. To'liq pul yuvish operatsiyasi ko'pincha ulardan bir nechtasini o'z ichiga oladi, chunki pul aniqlanmasligi uchun boshqa joyga ko'chiriladi.
Kim koʻproq pul yuvadi?
AML xavfi yuqori boʻlgan 10 ta davlat qatoriga Afgʻoniston (8.16), Gaiti (8.15), Myanma (7.86), Laos (7.82), Mozambik (7.82), Kayman orollari (7,64), Syerra-Leone (7,51), Senegal (7,30), Keniya (7,18), Yaman (7,12).
