Pullarni legallashtirish - giyohvand moddalar savdosi yoki terrorizmni moliyalashtirish CFT yoki terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish kabi jinoiy faoliyat natijasida katta miqdorda pul topishning noqonuniy jarayoni. terroristik guruhlarning bank tizimi yoki boshqa moliyaviy tarmoqlar orqali pul yuvishning oldini olishga moʻljallangan standartlar va tartibga solish tizimlari. https://www.investopedia.com › shartlar › kurash-moliyalashtirish-…
Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (CFT) ta'rifi - Investopedia
qonuniy manbadan kelganga oʻxshaydi.
Pul yuvishga qanday misollar bor?
Pul yuvishga misollar. Pul yuvishning bir nechta keng tarqalgan turlari mavjud, jumladan, kazino sxemalari, naqd pul biznesi sxemalari, smurfing sxemalari va xorijiy investitsiyalar/qayta sayohat sxemalari. To'liq pul yuvish operatsiyasi ko'pincha ulardan bir nechtasini o'z ichiga oladi, chunki pul aniqlanmasligi uchun boshqa joyga ko'chiriladi.
Agar siz pul yuvsangiz nima bo'ladi?
Pul yuvishda ayblanganlar odatda jarima, qamoq, sinov yoki jazolar kombinatsiyasiga sabab boʻladi. Qamoqxona. Pul yuvish deyarli jinoiy jinoyat sifatida ayblanadi, lekin baʼzi shtatlarda qonunbuzarlik uchun ayblovlar qoʻyilishi mumkin.
Jinoyatchilar nega pul yuvishadi?
Jinoyatdan pul topganda, jinoyatchilar undan uchta maqsaddan biri uchun foydalanadilar - boshqa jinoyatga sarmoya kiritish, keyinroq foydalanish uchun yashirish yoki hozir sarflash. … Soliqdan bo'yin tovlaganlar kir yuvishadipul shunchalik ki, ular soliq toʻlashdan boʻyin tovlash uchun pul va aktivlar qayerdan kelgani haqida yolgʻon gapirishlari mumkin.
Agar siz pul yuvishda gumon qilinsangiz nima bo'ladi?
Buyuk Britaniyada 2003-yil 24-fevraldan keyin sodir boʻlgan pul yuvish ayblovlari 2002 yil(POCA); 327-329 bo'limlar. POCA tomonidan 14 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan uchta asosiy jinoyat mavjud.
