ROANOKE, Va. -- Martinsvildagi biznesning sobiq egasi va operatori Ana Bella Sanches-Rios xalqaro narkokartel uchun 4,3 million dollardan ortiq foydani yuvgan., oʻtgan hafta AQSh okrug sudi tomonidan federal qamoqxonada 96 oyga qamalgan.
Kartel pulni qanday yuvadi?
Uning giyohvand moddalari AQShga olib kelingan va sotilganidan keyin u qandaydir yoʻl bilan pul yuvishga majbur boʻlgan. … Giyohvand moddalar savdogarlari buni AQShdagi qonuniy kompaniyadan kiyim yoki elektronika kabi oson sotiladigan buyumlarnisotib olib, soʻngra chegaraning narigi tomonida pesoga sotish orqali amalga oshiradilar.
Nega narkotik kartellari pul yuvishadi?
Jinoyatchilar va terroristik guruhlar oʻz mablagʻlarini yuvishlari kerakligining sababi ularni moliyaviy tizimga qonuniy valyuta sifatida kiritishdan oldin ularni qonuniylashtirishdir. Pul yuvish bu noqonuniy daromadlarni “toza” pulga aylantirish jarayoni boʻlib, uni asl daromad manbasiga qarab kuzatib boʻlmaydi.
Kartel qaysi bankdan foydalanadi?
HSBC turli narkotik kartellariga, jumladan, Meksikaning Sinaloa va Kolumbiyaning Norte del Valle kartellariga 881 million dollardan ortiq pul yuvish xizmatlarini koʻrsatdi.
AQShda giyohvand moddalardan qancha pul yuviladi?
AQSh koʻpincha odam savdogarlari oʻz daromadlarini yuvish uchun ideal joy sifatida koʻriladi. G'aznachilik departamenti ma'lumotlariga ko'ra, har yili mamlakatda 300 milliard dollar atrofida iflos pullar yuviladi. Dakamida uchdan bir qismi asosan Kolumbiya va Meksika kartellari bilan bogʻliq boʻlgan noqonuniy narkotik daromadlari bilan bogʻliq.
